Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çek dolandırıcılığı soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. 2019 yılındaki dolandırıcılık faaliyetlerine odaklanan soruşturmanın ikinci dalgasında, suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili mali incelemeler derinleştirildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda yaklaşık 31,5 milyon TL suç geliri ile aklamaya konu olan 12,6 milyon TL'lik malvarlığı saptandı. MASAK raporları ışığında şüphelilerin bu paralarla aile bireyleri adına mülk edindiği belirlendi.
Başkent merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 yeni şüpheli tespit edilirken, bunlardan 9'u hakkında adli süreç başlatıldı.